摘要：為全力推進夏季治安打擊整治“百日行動”向縱深開展，揭陽市公安局揭東分局（下稱“揭東分局”）多警種聯(lián)合，周密部署，重拳出擊，持續(xù)加大對涉“兩卡”違法犯罪打擊力度。近期，揭東分局反詐專班聯(lián)合龍尾、月城、玉湖、玉滘派出所，加強線索研判，快速偵破多。...

為全力推進夏季治安打擊整治“百日行動”向縱深開展，揭陽市公安局揭東分局（下稱“揭東分局”）多警種聯(lián)合，周密部署，重拳出擊，持續(xù)加大對涉“兩卡”違法犯罪打擊力度。近期，揭東分局反詐專班聯(lián)合龍尾、月城、玉湖、玉滘派出所，加強線索研判，快速偵破多起幫助信息網絡犯罪活動（下稱“幫信罪”）案件，抓獲違法犯罪嫌疑人4人。

案件一

7月12日，揭東分局反詐專班聯(lián)合龍尾派出所根據線索，在磐東街道抓獲涉“幫信罪”嫌疑人周某友（男，28歲，四川省綿陽市人）。經審訊，犯罪嫌疑人周某友供述，其于2021年8月份下旬某一天，在微信群上看到有人說可以拿銀行卡換錢，于是將自己的郵政銀行卡借給一網友（身份不明）使用，并從中獲利1200元的犯罪事實。經偵查發(fā)現(xiàn)，一宗涉電詐案件的151800元資金被轉到周某友的銀行卡賬號上。

案件二

7月13日，揭東分局反詐專班通過線索研判發(fā)現(xiàn)李某鑫（男，19歲，揭東區(qū)月城鎮(zhèn)人）名下的銀行賬號有多宗涉嫌詐騙資金注入，隨后，反詐專班聯(lián)合月城派出所，快速出擊，將犯罪嫌疑人李某鑫抓獲。經審訊，李某鑫向公安機關交代，2022年3月，其將自己名下的中國郵政儲蓄銀行賬號租借給一個叫“金某”（身份不詳）的男子用于轉賬。李某鑫在明在知對方轉賬的是違法資金的情況下，為了獲利，仍將其銀行賬號租借給對方用于轉賬，并從中獲利800元的犯罪事實。通過偵查發(fā)現(xiàn)，李某鑫的郵政銀行賬號已知涉案5宗，涉案直接轉入資金201100元。

案件三

7月20日，玉湖派出所在偵辦“劉某城等人幫助網絡信息犯罪活動罪”案件中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某保（男，24歲，揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)人）為“水叮當”平臺“跑分”提供銀行卡進行結算，將一套中國建設銀行卡（含網銀盾）出租提供給余某生（已刑拘）使用，共出租2個月，為該平臺支付結算約一千多萬元。經工作，張某保于當天到玉湖派出所投案自首。經審訊，犯罪嫌疑人張某保交代，其因缺錢，于2020年12月4日至2021年2月4日，在明知朋友余某生利用銀行卡結算做違法事情的情況下，仍將自己名下的一張中國建設銀行卡出租給余某生，獲利1000元的犯罪事實。

案件四

揭東分局反詐專班聯(lián)合玉滘派出所通過線索研判，發(fā)現(xiàn)嫌疑人謝某波（男，24歲，揭東區(qū)玉滘鎮(zhèn)人）名下的2張銀行卡涉嫌電信網絡詐騙案件資金轉賬。經工作，7月23日，犯罪嫌疑人謝某波到玉滘派出所投案自首。經審訊，謝某波供述，其2021年9月份開始，幫助網友“銳兄”（身份不明）代理金融期貨收付款，每天約有10萬左右的資金轉到謝某波名下的中國建設銀卡和廣發(fā)銀行卡中，謝某波扣除每筆收款0.1%的傭金后，余款轉至“銳兄”提供的銀行卡賬號，至2022年四月份2張卡被凍結為止，并從中獲利1萬多元的犯罪事實。經偵查發(fā)現(xiàn)，謝某波名下的2張銀行卡已知涉案1宗，已查清涉案直接轉入資金共48736元，已查總支付結算金額流水共17970274.18元。

目前，周某友、李某鑫、張某保、謝某波等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步深挖擴線中。

【記者】唐楚生 張冰純

【通訊員】鄭國斌

【作者】 唐楚生

【來源】 南方報業(yè)傳媒集團南方+客戶端