摘要：近日，百色市公安局田陽分局在市公安局的統(tǒng)一部署和指導下，經(jīng)過縝密偵查、循線追擊，奔赴貴港市平南縣安懷鎮(zhèn)、丹竹鎮(zhèn)、六陳鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展收網(wǎng)行動，成功抓獲涉詐違法犯罪嫌疑人38名，摧毀1個為詐騙份子“洗錢”的犯罪團伙，有效打擊了犯罪分子的囂張氣...

近日，百色市公安局田陽分局在市公安局的統(tǒng)一部署和指導下，經(jīng)過縝密偵查、循線追擊，奔赴貴港市平南縣安懷鎮(zhèn)、丹竹鎮(zhèn)、六陳鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展收網(wǎng)行動，成功抓獲涉詐違法犯罪嫌疑人38名，摧毀1個為詐騙份子“洗錢”的犯罪團伙，有效打擊了犯罪分子的囂張氣焰，進一步凈化社會治安環(huán)境。

2021年1至2月，田陽分局在偵破黃某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，發(fā)現(xiàn)貴港、柳州、來賓等市縣分別存在為詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙。這些“洗錢”犯罪團伙利用跑分平臺，以購買“火幣”“泰達幣”等虛擬貨幣的方式幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢，涉案金額巨大。發(fā)現(xiàn)這一情況后，分局黨委高度重視，立即向市公安局領(lǐng)導匯報。接到匯報后，市公安局迅速組織警力成立專案組繼續(xù)深入調(diào)查核實，全面梳理分析涉案銀行流水，隨著案件的深入調(diào)查，逐步摸清了各地“洗錢”犯罪團伙的人員情況，收網(wǎng)時期成熟。為將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡， 嚴厲打擊涉詐違法犯罪活動。

8月4日，百色市公安局召開電詐專案集群收網(wǎng)行動部署會，將收網(wǎng)行動任務(wù)分解到各縣市區(qū)進行統(tǒng)一收網(wǎng)。根據(jù)市公安局的部署要求，8月9日，田陽區(qū)人民政府副區(qū)長、百色市公安局田陽分局黨委書記、局長羅尚體，分局黨委副書記、政委沈開慎迅速組織分局專案組按照任務(wù)分解要求奔赴貴港市平南縣開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，經(jīng)過20多天連續(xù)奮戰(zhàn)，先后輾轉(zhuǎn)安懷、丹竹、六陳等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)對詐騙案件嫌疑人進行收網(wǎng)，截止9月3日，共抓獲陳某凌、林某、龐某等涉案違法犯罪嫌疑人38名，涉案流水資金達500多萬元。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某凌、林某、龐某等人均如實供述了其于2021年1月中下旬，在明知上家劉某等人用銀行卡、微信在網(wǎng)上以購買“火幣”“泰達幣”的方式為詐騙團伙進行“洗錢”的情況下，為了賺取傭金，仍將自己名下銀行卡、微信提供給他們用于買幣洗錢的違法犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人陳某凌、林某、龐某等25人已被刑事拘留，張某蕓、吳某清等13人作其他處理，案件在進一步審理中。