摘要：近日，河北省保定市公安局競秀分局經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，成功破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個涉嫌針對境外用戶的“殺洋盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人72名。今年3月，競秀警方接到舉報線索，多名網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)在線招聘平臺上發(fā)布留言稱，自己...

近日，河北省保定市公安局競秀分局經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，成功破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個涉嫌針對境外用戶的“殺洋盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人72名。

今年3月，競秀警方接到舉報線索，多名網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)在線招聘平臺上發(fā)布留言稱，自己在保定某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河北某企業(yè)管理咨詢有限公司工作期間，發(fā)現(xiàn)公司涉嫌操縱股票實施詐騙，且詐騙對象多為境外用戶，已有多名東南亞等地用戶上當(dāng)受騙。

競秀警方立即組織專門力量一面開展調(diào)查，一面聯(lián)系招聘平臺留言發(fā)布者，詳細(xì)詢問涉案情況。

經(jīng)查，兩家涉案公司內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)設(shè)機構(gòu)復(fù)雜完善。求職人員入職后，會接受系統(tǒng)全面的“專業(yè)”培訓(xùn)，公司骨干編寫了《五天速戰(zhàn)法》《拒絕視頻聊天應(yīng)對方法》《感情價值觀話術(shù)》等詐騙話術(shù)，在境外網(wǎng)站打包購買“白富美”個人形象及日常生活照片，同時對“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行包裝，指導(dǎo)“業(yè)務(wù)員”使用翻譯軟件與境外網(wǎng)友“網(wǎng)戀交友”進(jìn)行詐騙。涉案公司高層人員定期赴深圳匯報工作，接收最新指令。

通過對以上情況研判分析，競秀警方發(fā)現(xiàn)此案件涉嫌新型網(wǎng)絡(luò)犯罪“殺洋盤”。兩家涉案公司成立短短兩三年間，涉案金額就已達(dá)上億元，且主要針對外籍人員實施詐騙，案情重大、影響惡劣，涉案人員眾多。

今年4月7日，競秀警方組織精干警力60余名，分成兩個抓捕組同時趕赴兩處寫字樓，對涉案團伙實施統(tǒng)一抓捕，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人71名（后1名嫌疑人到案），搗毀詐騙窩點2個，繳獲作案手機、筆記本電腦上百臺，話術(shù)資料若干。

經(jīng)審訊，2019年以來，該團伙首腦高某等人勾結(jié)境外網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，分別在境外注冊成立“某某證券公司”及在保定注冊成立兩家涉案公司，通過網(wǎng)絡(luò)招聘平臺招攬“業(yè)務(wù)員”，培訓(xùn)“業(yè)務(wù)員”“翻墻”到外網(wǎng)，通過境外聊天軟件添加外籍受害人，假扮有錢、漂亮的證券公司女性股票分析師或投資顧問等身份，以曖昧聊天等方式博取好感后，利用高額收益騙取投資者信任，大肆宣揚港股行情并免費薦股，逐步引導(dǎo)外籍受害人購買境外公司可控的港交所股票，境外公司再通過專有渠道將股票大量拋售，從而使外籍投資人蒙受巨額損失。

通過對到案人員審訊，辦案民警循線追蹤，逐漸梳理出該詐騙網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)。駐地在保定的兩家涉案公司屬于該網(wǎng)絡(luò)的“下游”單位，主要負(fù)責(zé)“引流”（吸引境外用戶購買特定港股），兩家引流公司的“上線”聯(lián)系人彭某常駐深圳。

專案組隨即赴深圳進(jìn)行抓捕。彭某在得知保定兩家公司被搗毀后，迫于警方壓力于今年6月投案自首。

彭某交代，其“供職”的公司定期將指定港股代碼以分派任務(wù)形式推送至“下游”引流公司，通過相關(guān)方法對“下游”的工作業(yè)績進(jìn)行考核，根據(jù)實際工作績效支付相應(yīng)傭金?！吧嫌巍惫就ㄟ^非法不特定渠道在特定時間對特定的股票進(jìn)行大規(guī)模拋售，以達(dá)到對境外用戶實施詐騙的目的。

目前，案件正在進(jìn)一步審理中。警方對“上游”公司涉案人員的調(diào)查還在進(jìn)行中。

作者｜法治日報全媒體記者 周宵鵬

來源｜法治日報