摘要:N海都全媒體記者 陳江燕 通訊員 黃瓊 文/圖近日,福州市公安局晉安分局接市局經(jīng)偵支隊(duì)移送線索,對一起騙取出口退稅案進(jìn)行核查,涉案金額高達(dá)1.4億元。接案后,分局抽調(diào)精干警力與市局經(jīng)偵支隊(duì)共同成立專案組,依托“e體+”智慧賦能體系和經(jīng)偵“兩...
N海都全媒體記者 陳江燕 通訊員 黃瓊 文/圖
近日,福州市公安局晉安分局接市局經(jīng)偵支隊(duì)移送線索,對一起騙取出口退稅案進(jìn)行核查,涉案金額高達(dá)1.4億元。
接案后,分局抽調(diào)精干警力與市局經(jīng)偵支隊(duì)共同成立專案組,依托“e體+”智慧賦能體系和經(jīng)偵“兩聯(lián)三沉三提”賦能機(jī)制,對突出涉稅犯罪實(shí)施打擊。目前,晉安分局正在對該案涉案資金進(jìn)行核查凍扣工作,已為國家追回被騙稅款1000余萬元。
據(jù)介紹,專案民警緊盯犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、犯罪鏈路、資金流向、發(fā)票流“四要素”,通過大數(shù)據(jù)建模,搭建資金回流穿透模型,制作涉案人員組織架構(gòu)圖,研判挖掘出以顏某某為首的騙取出口退稅團(tuán)伙,該團(tuán)伙長期從事騙取國家出口退稅的犯罪活動(dòng)。
在上級經(jīng)偵部門協(xié)助和指導(dǎo)下,晉安分局通過精準(zhǔn)梳理涉案公司虛開、騙稅軌跡,深度數(shù)據(jù)研判、密切循線追蹤、制定抓捕方案,成功鎖定涉案團(tuán)伙成員行蹤。
8月25日凌晨5時(shí)許,專案組抽調(diào)全區(qū)各警種68名精干警力,千里奔襲福建、廣東、江西、河南、山東5省12市,開展集中收網(wǎng)行動(dòng),成功搗毀一個(gè)集騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、虛假貨運(yùn)代理、地下錢莊在內(nèi)的騙取出口退稅全鏈條犯罪團(tuán)伙,抓獲顏某某等21名犯罪嫌疑人。
專案組現(xiàn)場查獲涉案手機(jī)30余部,電腦20余臺(tái),網(wǎng)銀U盾50余個(gè),銀行卡30余張,發(fā)票賬冊、進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單及退稅申報(bào)資料等若干箱,凍結(jié)涉案資金1000余萬元。
經(jīng)查,以顏某某為首的騙取出口退稅團(tuán)伙,利用在福州成立的空殼外貿(mào)企業(yè),以“買單配票”的方式,長期從事騙取國家出口退稅的犯罪活動(dòng),從深圳等地購買報(bào)關(guān)信息,利用從江西、山東、河南等多地接受的97家空殼公司虛開木制品、服裝制品等商品增值稅專用發(fā)票,虛構(gòu)出口信息,長期騙取國家出口退稅款。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),該團(tuán)伙騙取國家出口退稅1.4億余元。
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編輯:陳悅瑤
實(shí)習(xí)生:廖莉梅