摘要：所謂的“跑分”，是指專門利用賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金的行為，實質(zhì)上就是一種“洗錢”犯罪活動。為進一步貫徹落實公。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)“跑分”犯罪活動日益猖獗，已經(jīng)成為國家開展“斷卡”行動的重點打擊對象。...

近些年，電信網(wǎng)“顯卡跑分”犯罪活動日益猖狂，成為了我國進行“斷卡”行為的關(guān)鍵嚴(yán)厲打擊目標(biāo)。所謂“顯卡跑分”，就是指專業(yè)利用帳戶或第三方支付平臺帳戶給他人代收貨款，再轉(zhuǎn)帳到指定賬戶，從這當(dāng)中獲得傭金的個人行為，實際上就是一種“洗黑錢”犯罪活動。

為進一步貫徹執(zhí)行國家公安部、公安廳有關(guān)夏天社會治安嚴(yán)厲打擊治理“百日行為”部署工作，佛山公安重拳打擊電信詐騙違法違紀(jì)行為，并且于近日取得成功毀掉了一個利用銀行卡開展“顯卡跑分”的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙。

高明公安機關(guān)扣留的那一部分涉案物件。高明公安機關(guān)供圖

7月18日，有受害人向高明公安報案稱，其任職的電子商務(wù)公司很有可能因涉嫌從業(yè)“顯卡跑分”犯罪活動。該企業(yè)則在入職時宣稱公司的業(yè)務(wù)便是從業(yè)國外二手處理芯片交易，一開始企業(yè)分配她日常工作就是在各大媒體上查看芯片價格，注意哪一家店鋪芯片價格低，并把狀況交給相關(guān)負責(zé)人。到最后，發(fā)現(xiàn)那只是企業(yè)出軌她們的幌子，事實上該企業(yè)是要利用職工的銀行卡從業(yè)洗黑錢犯罪活動，于是便馬上警報。

接警后，佛山市公安局高明大隊馬上構(gòu)成重案組進行偵察。在摸清楚公司的組織結(jié)構(gòu)，運營模式和作案手法后，7月21日早上，重案組機構(gòu)警務(wù)人員對于該涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗黑錢犯罪團伙進行統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在高明區(qū)荷城街道抓捕程某等嫌疑人34名，扣留銀行卡137張、POS機74臺、電話44部、筆記本24臺等涉案物件一批，帶破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案子21宗，涉案使用價值約1000萬余元。

據(jù)統(tǒng)計，嫌疑人程某在招聘平臺、論壇上發(fā)布簡歷網(wǎng)店客服消息，列舉可觀的工資待遇吸人眼球，合稱該職位工作具體內(nèi)容就是每天搜集、核查電子商務(wù)及訂單詳情。待毫不知情人民群眾入職后，該犯罪團伙就會用便捷企業(yè)接收錢款、每1萬余元抽成30元、辦卡越大抽成越大等為由出軌職工開設(shè)銀行卡，并利用職工的銀行卡協(xié)助別的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙開展洗黑錢犯罪活動。

“在對于涉案職工進行核查的過程當(dāng)中，許多人堅信銀行卡是由于平時的流水不多，隨后近期業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)賬流水大了才凍結(jié)的。他們以為銀行卡凍結(jié)是正常的，僅僅一件小事情，沒注意到她們這么做早已涉嫌違法犯罪了?！鞭k案民警說。

現(xiàn)階段，涉案的34名嫌疑人已全部被捕，案子正在進一步查辦中。

警方提醒人民群眾，要提升反電詐觀念和法制意識，違法租賃、外借、售賣銀行卡、電話卡等情形都是違法的！

【南方地區(qū)日報記者】盛正挺

【報道員】何聰慧 聶志軒

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