摘要：8月14日是“中國情人節(jié)”，廣西來賓市的蜀黍們遠赴賀州市八步區(qū)，與”特殊的情人“約會”，他們密切配合，成功端掉了一個“跑分”詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人10人，繳獲銀行卡28張、作案手機12部，向市民獻上了一份特殊的“七夕”禮物。01網(wǎng)上炒“黃...

8月14日是“中國情人節(jié)”，廣西來賓市的蜀黍們遠赴賀州市八步區(qū)，與”特殊的情人“約會”，他們密切配合，成功端掉了一個“跑分”詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人10人，繳獲銀行卡28張、作案手機12部，向市民獻上了一份特殊的“七夕”禮物。

01

網(wǎng)上炒“黃金”，一男子被騙55萬元

2021年8月初，來賓市公安局智慧警務(wù)合成作戰(zhàn)中心接到城北派出所流轉(zhuǎn)的案件線索：2021年7月29日，譚某到派出所報案稱，其在網(wǎng)上交友時認識一個自稱袁瑰瑋的女子。經(jīng)過半年時間的聊天交往，袁瑰瑋向其推薦了一個叫“摩根大通”的交易平臺炒黃金，從2021年7月19日始，譚某先后通過自己名下銀行卡轉(zhuǎn)賬充值炒黃金，投資55萬余元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，懷疑自己被騙了。

02

多警種聯(lián)手，10人團伙浮出水面

經(jīng)對案件線索初查核實后，鑒于案情重大，智慧警務(wù)合成作戰(zhàn)中心逐級上報，副市長、市公安局黨委書記、局長廖劍波，分管局領(lǐng)導吳學雷等批示：迅速從市公安局亮劍突擊隊、合成作戰(zhàn)中心等抽調(diào)精干警力成立專案組，力爭以最快的速度偵破案件，為群眾挽回損失。

專案組經(jīng)對涉案資金進行深入分析，發(fā)現(xiàn)被害人被騙的55萬元分別打入了13個賬戶，涉案人員的信息也很快一一浮出水面。

為盡快摸清犯罪團伙活動軌跡，專案組先后3次派出民警到賀州市八步區(qū)對涉案人員的軌跡及“跑分”窩點進行摸排。

功夫不負有心人，專案組通過便衣偵查和白加黑的蹲點守候，最終摸清該“跑分”團伙窩點位于賀州市八步區(qū)某小區(qū)，骨干成員以葉某享為首，涉案人員共10人，成員包括葉某禎、葉某捷、蔡某河、高某思等人，團伙層級達4層。

03

統(tǒng)一收網(wǎng)行動，涉案成員悉數(shù)落網(wǎng)

2021年8月12日，來賓警方認為收網(wǎng)時機成熟，即從合成作戰(zhàn)中心、亮劍突擊隊、特巡警支隊和相關(guān)技術(shù)警種抽調(diào)精干警力組成抓捕組趕往賀州市。

在當?shù)鼐降呐浜舷拢?月12日15時許，抓捕組首先在八步區(qū)農(nóng)機街一居民樓將犯罪嫌疑人謝某滿抓獲；隨后又在位于八步區(qū)某小區(qū)一出租屋內(nèi)的“跑分”窩點端掉，抓獲犯罪嫌疑人葉某禎、葉某捷、蔡某河、高某思等4人，當場扣押作案手機5部、銀行卡15張。

抓捕組乘勝追擊，當晚23時許，在八步區(qū)某酒吧將犯罪嫌疑人謝某杠抓獲；8月13日，又先后抓獲嚴某波、葉某飛、魏某等3人。8月13日23時許，專案組在八步區(qū)某小區(qū)將犯罪團伙主要成員葉某享抓獲。至此，該案10名涉案人員全部歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人葉某享等人交代，因疫情影響沒有穩(wěn)定收入，又不能正常外出打工，在利益誘惑驅(qū)使下，自2021年7月份開始，葉某享糾集葉某禎、葉某捷等人使用名下銀行卡或收集他人銀行卡，通過手機APP“如流”聊天軟件和上家、跑分成員等建群，上家通過“如流”發(fā)布接收資金的銀行卡信息和轉(zhuǎn)賬信息；團伙成員則在群內(nèi)上傳銀行卡賬號給上家，同時按照上家發(fā)布的轉(zhuǎn)賬需求，通過銀行卡或者微信、支付寶將資金轉(zhuǎn)出，利用微信、支付寶的資金賬戶作掩護，以逃避公安打擊處理。

經(jīng)初步統(tǒng)計，該團伙的涉案銀行卡涉案金額高達1000多萬元，按照5%的返利計算，非法獲利約50萬元。

8月14日13時20分，專案組將涉案人員全部押解到來賓。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，目前，葉某享等9人被刑事拘留，魏某被依法取保候?qū)?。案件在進一步審理中。